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證券代碼：002037    證券簡稱：保利聯(lián)合   公告編號：2024-46

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司

關(guān)于聘任公司2024年度審計機構(gòu)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，同意聘任天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“天健所”）為公司2024年度年報審計機構(gòu)，負責(zé)出具公司2024年度財務(wù)審計報告。上述事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

1.機構(gòu)信息

2.投資者保護能力

天健所具有良好的投資者保護能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買職業(yè)保險。截至2023年末，累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額合計超過2億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健所近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施9次，未受到刑事處罰和紀律處分。65名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰9人次、監(jiān)督管理措施38人次、自律監(jiān)管措施21人次、紀律處分3人次，未受到刑事處罰。

二、項目信息

1.項目基本信息

【注1】近三年簽署了蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）、神農(nóng)集團（605296）、怡和嘉業(yè)（301367）等上市公司年度審計報告

【注2】近三年簽署了蘇墾農(nóng)發(fā)（601952）等上市公司年度審計報告

【注3】近三年簽署了杭鋼股份(600126)、杭電股份(603618)、奧普科技(603551)等上市公司年度審計報告

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

3.獨立性

天健所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量復(fù)核人員不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-style:italic">

4.審計收費定價原則

公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2024年度具體的審計要求和范圍，參照行業(yè)標準與其協(xié)商確定2024年度的審計費用，審計費用定價原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

三、擬聘任會計師事務(wù)所事項的情況說明

1.前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務(wù)所為天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人）（以下簡稱“天職所”）,上年度財務(wù)報告審計意見類型為標準無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情形。

2.擬聘任會計師事務(wù)所原因

綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展和審計工作的需要，經(jīng)公司審慎評估，擬聘任天健所為公司2024年度審計機構(gòu)。

3.上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就變更會計師事務(wù)所的相關(guān)事宜分別與天職所、天健所進行了事先溝通說明，雙方均已知悉本事項且對本次更換無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)溝通及配合工作。

四、擬聘任會計師事務(wù)所履行的程序

1.公司董事會風(fēng)控與審計委員會履職情況

董事會風(fēng)控與審計委員會對天健所的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、誠信記錄、業(yè)務(wù)情況及其獨立性等情況進行了充分的了解，在查閱了天健所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信紀錄后，同意向董事會提議聘任天健所為公司2024年度審計機構(gòu)。

2.董事會審議及表決情況：2024年10月29日公司召開第七屆董事會第十三次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司2024年度審計機構(gòu)的議案》。

本次聘任2024年度審計機構(gòu)事項尚需提交公司股東大會審議。

五、備查文件

1.公司第七屆董事會第十三次會議決議；

2.董事會風(fēng)控與審計委員會2024年第五次會會議紀要；

3.天健會計師事務(wù)所相關(guān)營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

特此公告。

         保利聯(lián)合化工控股集團股份有限公司董事會

         2024年10月30日