證券代碼：002037 證券簡稱：保利聯(lián)合 公告編號：2024-42
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議通知于2024年10月18日通過電子郵件發(fā)出，會議于2024年10月29日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事6名，實際參加表決董事6名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會議審議通過的議案公告如下：
一、議案審議情況
1.審議通過《關(guān)于公司2024年第三季度報告的議案》
表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容請詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度報告》。
本議案已經(jīng)董事會風(fēng)控與審計委員會2024年第五次會議審議通過。
2.審議通過《關(guān)于申請發(fā)行公司債券的議案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于申請發(fā)行公司債券的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3.審議通過《關(guān)于聘任公司2024年度審計機構(gòu)的議案》
公司擬聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2024年度年報審計機構(gòu)，負(fù)責(zé)出具公司 2024 年度財務(wù)審計報告。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于聘任公司 2024 年度審計機構(gòu)的公告》。
本議案已經(jīng)董事會風(fēng)控與審計委員會2024年第五次會議審議通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4.審議通過《關(guān)于制定<保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司公司信用類債券信息披露事務(wù)管理制度>的議案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司公司信用類債券信息披露事務(wù)管理制度》。
5.審議通過《關(guān)于制定<保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司債券募集資金管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司債券募集資金管理辦法》。
二、備查文件
1.公司第七屆董事會第十三次會議決議；
2.董事會風(fēng)控與審計委員會2024年第五次會會議紀(jì)要。
特此公告。
保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司董事會
2024年10月30日
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