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證券代碼：002037      證券簡(jiǎn)稱：保利聯(lián)合     公告編號(hào)：2024-43

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2024年10月18日通過電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2024年10月29日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將會(huì)議審議通過的議案公告如下：

一、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議通過《關(guān)于公司2024年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度報(bào)告》。

2.審議通過《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行公司債券的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行公司債券的公告》。

二、備查文件

公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

特此公告。

 保利聯(lián)合化工控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

            2024年10月30日